Kiminle iş yaptığınızı tam olarak bilin.
Tüzel kişileri doğrulayın, gerçek faydalanıcıları ve yöneticileri belirleyin ve bir sözleşme imzalanmadan önce kimin adlarına imzalama yetkisine sahip olduğunu teyit edin. AB yargı bölgelerinde gerçek zamanlı sicil bağlantıları.
KYB neyi kapsar
Şirket, gerçek faydalanıcı ve yetki, tek bir doğrulama akışında.
Şirket doğrulama
Ticaret odası ve ulusal şirket sicillerine karşı gerçek zamanlı arama. Ticari adı, kayıt numarasını, kayıtlı adresi, durumu ve kuruluş tarihini doğrular.
Gerçek faydalanıcı tespiti
Sicil verileri ve sunulan bilgilere dayanarak nihai gerçek faydalanıcıları belirler. Karmaşık mülkiyet yapılarını ve yüksek riskli yargı bölgelerindeki kuruluşları işaretler.
Yönetici doğrulama
Sunulan yönetici bilgilerini sicil kayıtlarıyla çapraz kontrol eder. Mevcut atama durumunu onaylar ve herhangi bir tutarsızlığı belirler.
İmza yetkisi
İmzalayacak kişinin kuruluşu bağlama yasal yetkisine sahip olup olmadığını teyit eder. Yetkilendirilmiş imzacı listelerini ve sicilden yetki kurallarını kontrol eder.
Birleşik KYC + KYB
Tek bir oturumda bireysel kimlik doğrulama ve işletme doğrulamasını çalıştırır. Yöneticinin kimliği şirket kaydına bağlıdır; kişiyi ve yetkisini aynı anda doğrularsınız.
Sınır ötesi kapsam
AB üye devletlerinde sicil bağlantıları. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve 20'den fazla diğer yargı bölgesinde kurulu şirketlerin doğrulanmasını destekler.
Kullanım senaryoları
Yalnızca kişiyi değil, işletmeyi bilmeniz gerektiğinde.
- Sicil tarafından onaylanan imza yetkisi
- Bireysel imzacı için KYC ile birleştirildi
- Yetki onayında verilen nitelikli e-imza
- Kanıt paketi hem şirketi hem kişiyi kapsar
- AMLD6 müşteri durum tespiti gereksinimlerini karşılar
- Gerçek faydalanıcı tespiti ve mülkiyet haritası
- PEP ve yaptırım tarama entegrasyonu mevcut
- AML dosyası için kanıt paketi
Şirketi ve kişiyi doğrulayın.
30 dakikalık bir demo ayırtın; sizi ilk veri girişinden kanıt paketine kadar birleşik KYC + KYB akışında yönlendirelim.