Kiminle iş yaptığınızı tam olarak bilin.
Tüzel kişileri doğrulayın. UBO'ları ve yöneticileri tespit edin. Şirket adına imza atmaya kimin yetkili olduğunu teyit edin. Hepsi sözleşme imzalanmadan önce. AB ülkelerindeki sicillerle anlık bağlantı kurulur.
KYB neleri kapsar
Şirket, UBO ve imza yetkisi tek doğrulama akışında.
Şirket doğrulama
Ticaret odası ve ulusal şirket sicillerinde anlık sorgu yapılır. Unvan, sicil numarası, kayıtlı adres, faaliyet durumu ve kuruluş tarihi teyit edilir.
UBO tespiti
Sicil verileri ve iletilen bilgilerle nihai gerçek faydalanıcılar belirlenir. Karmaşık ortaklık yapıları ve yüksek riskli ülkelerdeki şirketler işaretlenir.
Yönetici doğrulama
İletilen yönetici bilgileri sicil kayıtlarıyla karşılaştırılır. Görevin güncel olup olmadığı teyit edilir, uyuşmayan noktalar raporlanır.
İmza yetkisi
İmzayı atacak kişinin temsil ve ilzam yetkisi olup olmadığı teyit edilir. Sicildeki imza sirküleri ve temsil kuralları kontrol edilir.
Birleşik KYC + KYB
Bireysel kimlik doğrulama ile işletme doğrulama tek oturumda yürütülür. Yöneticinin kimliği şirket kaydına bağlanır. Kişiyi ve yetkisini aynı anda doğrularsınız.
Sınır ötesi kapsam
AB üye devletlerinin sicilleriyle bağlantı kurulur. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve 20+ ülkede kurulu şirketler doğrulanabilir.
Kullanım senaryoları
Yalnızca kişiyi değil, şirketi de tanımanız gerektiğinde.
- Sicilden teyitli imza yetkisi
- İmzayı atan kişi için KYC ile birlikte çalışır
- Yetki teyit edildiğinde nitelikli e-imza oluşturulur
- Kanıt paketi hem şirketi hem kişiyi kapsar
- AMLD6'nın müşteri durum tespiti şartlarını karşılar
- UBO tespiti ve ortaklık yapısı haritası
- PEP ve yaptırım taraması entegrasyonu sunulur
- AML dosyanız için kanıt paketi
Hem şirketi hem de kişiyi doğrulayın.
30 dakikalık demo talep edin. Birleşik KYC + KYB akışını ilk veri girişinden kanıt paketine kadar adım adım gösterelim.