AML ve PEP taraması,
dünya çapında, tek çağrıda.
Kişileri ve şirketleri her yargı bölgesinde küresel yaptırım listeleri, PEP veritabanları, izleme listeleri ve olumsuz medyaya karşı tarayın. Bağımsız veya KYC ve KYB akışlarınızın içinde çalışır; sürekli izleme dahildir. Tarama başına 0,50 €'dan başlar.
Neden önemli
Tarama yasal bir zorunluluktur, tercih değil.
AML direktifleri sizi de kapsar
Bankalar, fintekler, kripto sağlayıcıları, hukuk büroları, noterler ve diğer birçok yükümlü kuruluş; AMLD4/5/6 ve FATF uyumlu ulusal yasalar uyarınca müşterilerini ilişki öncesinde ve süresince taramak zorundadır.
Listeler her gün değişir
Yaptırım rejimleri sürekli güncellenir. Kayıt sırasında temiz olan bir müşteri yarın AB, BM veya OFAC listesinde görünebilir; tek seferlik kontroller yeterli değildir.
Yanlış pozitifler saatler kaybettirir
Basit isim eşleştirme, uyum ekiplerini yanlış uyarılara boğar. Harf çevirisine duyarlı akıllı eşleştirme, gerçek eşleşmeleri kaçırmadan inceleme kuyruklarını yönetilebilir tutar.
Nasıl çalışır
İsimden temiz dosyaya dört adım.
1. Kişiyi tanımlayın
Tarama, KYC veya KYB'den gelen doğrulanmış kimliği ya da bağımsız girdiyi kullanır: ad, doğum tarihi, uyruk veya şirket bilgileri; böylece eşleşmeler isabetlidir.
2. Tüm listeleri tarayın
Tek çağrı; küresel yaptırım listelerini (BM, AB, OFAC, UK HMT ve daha fazlası), tüm seviyelerdeki PEP veritabanlarını, kolluk izleme listelerini ve olumsuz medyayı kontrol eder.
3. Puanlanmış eşleşmeleri inceleyin
Olası eşleşmeler puanlanır ve açıklanır: hangi liste, hangi isim varyantı, hangi kanıt. Net vakalar politikaya göre otomatik çözülebilir.
4. Sürekli izleyin
Sürekli izlemeyi açın; listeler değiştikçe WeVerify müşterilerinizi yeniden tarar ve yalnızca yeni bir bulgu çıktığında sizi uyarır.
Özellikler
Gürültüsüz kapsam.
Küresel liste kapsamı
Her yargı bölgesini kapsayan, sürekli güncellenen yaptırım, PEP ve izleme listesi kaynakları: BM, AB, OFAC SDN ve konsolide, UK HMT ve ulusal listeler.
PEP seviyeleri 1-4
FATF tanımlarına göre görev ve kıdeme göre siyasi nüfuz sahibi kişiler, ayrıca aile üyeleri ve yakın ilişkili kişiler.
Harf çevirisine duyarlı eşleştirme
Latin, Kiril, Arap ve daha fazla alfabede bulanık eşleştirme; gerçek eşleşmeleri kaçırmadan yanlış pozitifleri azaltan puanlamayla.
Denetime hazır raporlar
Her tarama; kontrol edilen listeleri, bulunan eşleşmeleri ve çözümleri içeren zaman damgalı, mühürlü bir rapor üretir; düzenleyiciniz için hazırdır.
Uyumluluk
Yükümlü kuruluşlar için tasarlandı.
AMLD4/5/6 uyumlu
Tarama ve kayıt tutma, AB kara para aklamayla mücadele direktiflerinin müşteri durum tespiti ve sürekli izleme yükümlülükleriyle örtüşür.
FATF tavsiyeleri
PEP tanımları, risk temelli yaklaşım ve kayıt saklama; 200'den fazla yargı bölgesinde uygulanan FATF tavsiyelerini izler.
KYC ve KYB ile daha güçlü
Devlet düzeyinde kanıtlanmış doğrulanmış kimliğe bağlı tarama, yalnızca isme dayalı kontrollerden çok daha güçlü bir kanıt zinciri üretir.
Gelişmiş katman
Kural tabanlı durum tespiti mi gerekiyor?
WeVerify Gelişmiş AML tam durum tespiti akışını çalıştırır: kimlik, şirket, imza yetkisi, TIN, tarama ve yapılandırılabilir kural motoru; LSEG ve Moody’s üzerinden gelişmiş PEP ve yaptırım verileri ve kendi lisansını getirme seçeneğiyle. Fiyat teklife tabidir.
€'dan başlar.
Kullandıkça ödeyin, otomatik hacim indirimleri, kullanıcı lisansı yok, taahhüt yok. Her yeni hesap 100 € ücretsiz krediyle başlar.
SSS
AML ve PEP taraması: sık sorulan sorular.
Bir kez tarayın. Sonsuza dek izleyin.
Doğrulanmış kimliğe bağlı yaptırım, PEP ve olumsuz medya taraması, tek API'de.